Annons:
Etikettekonomi
Läst 1436 ggr
[Göstage]
3/6/19, 10:12 AM

Sverige, bankerna och penningtvätten

_"You never give me your money
You only give me your funny paper
And in the middle of negotiations
You break down
I never give you my number
I only give you my situation
And in the middle of investigation
I break down"---
_Lennon/McCartney

"I dag träffar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) finansinspektionen, efter misstankarna om att flera svenska banker medverkat till att tvätta kriminella pengar. – Varje krona som används av organiserad brottslighet är en fara för vårt samhälle, säger Bolund i Morgonstudion. – Jag tycker att det är oerhört allvarligt att svenska och nordiska banker ens förekommer i diskussioner om penningtvätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund."---

"Finansmarknadsministern säger också att han i nästa vecka ska träffa bankföreningen och ”ställa dem mot väggen”. – Jag ska fråga varför detta kan hända igen, igen och igen. Det måste vara ett slut med att svenska banker används för att tvätta kriminella pengar."

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/finansmarknadsministern-laget-ar-oerhort-allvarligt

"Oerhört allvarligt", "ställa dem mot väggen" och "det måste vara ett slut", dundrar Marklund. Hoppas då att det leder till omedelbara åtgärder och inte utmynnar i ännu en utredning

Annons:
[Jimmy.L]
3/6/19, 10:56 AM
#1

Mycket bra att man granskar bankerna. finns nog mycket pengatvätt genom dom.

[Göstage]
3/6/19, 12:01 PM
#2

Absolut! Sedan är det viktigt att det inte stannar vid plakatpolitik - tar man till de grövre orden så gäller det att leva upp till dem också…

Carmarino
3/6/19, 12:30 PM
#3

Där kan man verkligen snacka om sila mygg och svälja kameler. Som liten kund får man inte sätta in ett par tusenlappar utan att bli utsatt för ingående förhör, men gäller det ett par miljoner tusenlappar är det inte så noga.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

[Göstage]
3/6/19, 6:54 PM
#4

"Swedbank har skakats av uppgifterna om misstänkt penningtvätt – och en fjärdedel av bankens börsvärde gick upp i rök efter avslöjandet. Men trots det är Swedbanks största ägare, Sparbanksgruppen, beredd att ge vd Birgitte Bonnesen och styrelsen ansvarsfrihet. Det skriver Svenska Dagbladet."---  

"Om minst tio procent röstar nej till ansvarsfrihet på stämman kan ansvarsfrihet nekas, skriver SvD. Den misstänkta penningtvätten ska ha skett mellan 2007 och 2015, långt innan 2018. Men om bankens aktieägare tycker att vd eller styrelsemedlemmar handlar på ett sätt som skadat banken kan de neka ansvarsfrihet, skriver SvD." 

https://www.expressen.se/dinapengar/storagarna-beredda-att-ge-bonnesen-ansvarsfrihet/

Bonnesen var chef för Swedbanks verksamhet i Estland, Lettland och Litauen 2011-2014, och från 2015 chef för bankens verksamhet i Sverige samt vd 2016. Hon var bland annat också chef för Swedbanks internrevision 2009-2011.

Källa

[Göstage]
3/6/19, 8:26 PM
#5

Även staten har givit ljusskygga kretsar möjlighet till penningtvätt och terrorfinansiering.

"På ytan såg allt bra ut och riksdagsledamöterna klubbade, ovetande om verkligheten, igenom att helstatliga Casino Cosmopol skulle få fortsatt monopol."---

När Spelinspektionen publicerade sin utredning om helstatliga Casino Cosmopol i november i fjol slog den ner som en bomb i branschen. För första gången någonsin utfärdade Spelinspektionen en sanktion. Myndigheten kritiserade Casino Cosmopol för "allvarliga och i flera fall systematiska" brister i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredarna hittade brister inom samtliga granskade områden: riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder, affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom, skyldighet att neka transaktioner och dokumentation. 

Helstatliga Svenska Spels kasinokedja fick böter på 8 miljoner, nära maxbeloppet på 10 miljoner. Dessutom hotade inspektionen att stänga alla statens fyra kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Staten bötfällde alltså staten."---

"SvD:s granskning av Spelinspektionen visar att den i princip inte har utfört någon större tillsyn av Casino Cosmopol tidigare. Trots att kasinot har omfattats av penningtvättslagen sedan 2005. Och trots att Spelinspektionen sedan 2009, då det så kallade tredje penningtvättsdirektivet trädde i kraft, har haft i uppdrag att se till att kasinot uppfyller lagen."---

https://www.svd.se/casino-cosmopol-slapp-granskning-i-nio-ar (Ännu ej betalsida.)

[Jimmy.L]
3/6/19, 8:41 PM
#6

Swedbank har spärrat möjligheten för personal från att lämna tips på SVT:s krypterade tipssajt, enligt källor till Dagens industri.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/swedbank-blockar-anstallda-fran-svt-s-anonyma-tipssajt

Annons:
[Göstage]
3/6/19, 8:43 PM
#7

#6 Bara det verkar ju vara en indikation på att banken inte har rent mjöl i påsen. Men man åtnjuter ju meddelarskydd vid andra kontakter med media, och banken  har varken möjlighet eller tillåtelse att efterforska källan.

[Jimmy.L]
3/6/19, 9:14 PM
#8

#7 Ja exakt. 😕

[Göstage]
3/15/19, 10:42 AM
#9

#4 "Over and out" för Bonnesen?

"Nu kommer nya uppgifter om den misstänkta penningtvätten inom Swedbank - uppgifter som kan bli ytterst bevärande för vd Birgitte Bonnesen. Det är en intern rapport inom banken som SVT och Dagens industri avslöjar i dag. Av rapporten framgår att misstänkta kunder i Swedbank och Danske bank kan ha slussat motsvarande 95 miljarder svenska kronor mellan varandra. – Då är det spiken i kistan för Birgitte Bonnesen, säger Dagens industris reporter Anders Hägerstrand i DiTV."---

https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/-spiken-i-kistan-for-birgitte-bonnesen/

[Jimmy.L]
3/15/19, 11:11 AM
#10

Ja hon kan ju knappast få sitta kvar efter detta.

[Göstage]
3/26/19, 8:28 AM
#11

#10 Märkligt nog verkar hon sitta kvar i sadeln, vilket väl bara kan innebära att styrelsen och ägarrepresentanter i sin tur varit informerade. Hon kan väl knappast ha agerat på egen hand och ändå få fortsatt förtroende?

 "Swedbanks vd Birgitte Bonnesen informerades redan 2013 om att banken var inblandad i den så kallade Magnitskij-affären. Ändå finns det uppgifter som pekar på att det så sent som hösten 2018 fortfarande fanns kunder med Magnitskij-kopplingar kvar i banken."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/interna-dokument-visar-swedbank-undersokte-magnitskij-spar-redan-2013

[Jimmy.L]
3/26/19, 8:31 AM
#12

#11 Mycket märkligt.

[Göstage]
3/27/19, 12:17 PM
#13

Dramatiken ökar kring Swedbank:

"Ekobrottsmyndigheten genomför just nu en razzia mot storbanken Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. – Vi har en pågående insats sedan i morse för att säkra bevis, säger Niklas Ahlgren på Ekobrottsmyndigheten. Beskedet ledde till att aktien störtdök på börsen – men koncernchef Birgitte Bonnesen vägrar att kommentera den pågående razzian."---

https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/razzia-mot-swedbank/

Annons:
[Göstage]
3/28/19, 8:37 AM
#14

Bolagsstämma idag i Swedbank - återstår att se om ledningen får ansvarsfrihet efter alla avslöjanden.

[Göstage]
3/28/19, 10:22 AM
#15

Nu höll det inte längre:

"Birgitte Bonnesen lämnar Swedbank. Det meddelade Swedbank mindre än en timme för dagens bolagsstämma. – De senaste dagarnas händelseutveckling har inneburit enorma påfrestningar på banken. Styrelsen har därför entledigat Birgitte Bonnesen, säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank. Anders Karlsson utsedd till tillförordnad vd."---

https://www.expressen.se/dinapengar/timmar-innan-stamman-kan-nekas-ansvarsfrihet/

Återstår att se om aktieägarna låter nöja sig med det.

[Göstage]
3/28/19, 11:02 AM
#16

21,5 miljoner är väl ett skapligt plåster på såren när man misskött jobbet?

 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BRxk90/birgitte-bonnesen-sparkas--far-fallskarm-vard-215-miljoner

[Jimmy.L]
3/28/19, 1:52 PM
#17

Otroligt, hon borde inte fått ett öre.

[Hayabusa]
3/28/19, 2:08 PM
#18

Hon offrades, priset ingen överraskning för de insatta. Det finns alltid en nota att betala.

Ford -57
3/28/19, 2:54 PM
#19

Ja man undrar hur länge dylikt ska få fortgå, d e ju inte första gången. Hur ofta har vi inte räddat banker utan att få ett öre tillbaka. Fy F-----n för dessa parasiter. D skulle statueras exempel, å då med hårda metoder.😡

[Göstage]
3/28/19, 5:20 PM
#20

Expressens ledarsida om bankskandalerna:

"Den nordisk-baltiska penningtvättsskandalen, som även inbegriper Danske Bank och Nordea, har givit internationellt eko och smutsat Nordens goda rykte. Finansmannen Bill Browder, Magnitiskijlagens fader och korrupta ryska oligarkers skräck, har polisanmält Swedbank."--- 

 "Om Sverige har lättsinniga banker, tillsynsmyndigheter och lagar kommer vi förr eller senare att få rykte om oss att vara en bananrepublik. På torsdagen ifrågasatte Financial Times de nära banden i Sverige mellan personal i finansbranschen och på de myndigheter som är satta att övervaka den."---

"Sedan 1926 lär karaktärerna Spara och Slösa barn om privatekonomi i sparbanksrörelsens och Swedbanks tidning Lyckoslanten. I transparensens namn kan det vara läge att introducera en ny figur: Tvätta." 

https://www.expressen.se/ledare/swedbank-ger-sverige-rykte-som-bananrepublik/

Annons:
[Göstage]
4/1/19, 12:17 PM
#21

Delar av förundersökningarna mot Swedbank faller bort som preskriberat, medan de fortsätter i andra former.

"Ekobrottsmyndigheten kommer inte att inleda en förundersökning efter anmälan om penningtvätt i Swedbank. Skälet är att de överföringar som gäller svenska konton i banken ligger så långt tillbaka i tiden att de är preskriberade, meddelar myndigheten."---

"Ekobrottsmyndigheten utreder separat om företrädare på Swedbank gjort sig skyldiga till insiderbrott och grovt svindleri. Separat utreds också den misstänkta penningtvätten av de svenska och estländska finansinspektionerna."

TT

[Göstage]
2/2/20, 9:38 AM
#22

Håkan Boström på GP:s ledarsida uppmärksammar bankernas övernitiska tolkning av penningtvättsbestämmelserna i bemötandet av vanliga bankkunder att jämföra med välvilligheten mot de riktiga stora, fula fiskarna.

"I sin iver att följa den så kallade penningtvättlagen har svenska banker börjat lägga sig i vanliga kunders privatekonomi och till och med förhindrat dem att fritt använda sina pengar. Samtidigt klarar sig de stora bedragarna. Det är ohållbart."---

"Bankerna äger inte våra pengar. De förvaltar dem. Här verkar det ha blivit något missförstånd. Om bankerna ska lägga sig i människors privatekonomi i denna grad måste det bli möjligt att spara hos Riksbanken, vilket skulle garantera en annan rättssäkerhet. Men rimligare vore att reglera tillämpningen av nuvarande lagstiftning."---

"Banker är företag. Börjar de istället uppträda som förmyndare åt sina kunder kommer de snart att ifrågasättas politiskt. Och det med all rätt."

 https://www.gp.se/ledare/bankerna-måste-sluta-trakassera-sina-kunder-1.23374530

[Göstage]
10/7/20, 12:55 PM
#23

#22 För en gångs skull skall Aftonbladets Cantwell ha en eloge, som tar upp den bland vanliga bankkunder ofta ställda frågan varför politikerna kräver av bankerna att de skall ha besked om vad det är för pengar faster Agda sätter in på sitt konto, medan bedragare utan problem kan blåsa sagda Agda på hundratusentals kronor genom en överföring utan att besväras av banker och myndigheter.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/7K0d3K/politikerna-febrar-om-terrorister-och-glommer-tant-agda

  • Redigerat 10/7/20, 12:55 PM av [Göstage]
[Jimmy.L]
10/30/20, 8:52 AM
#24

Trots att bankerna är skyldiga att veta vem de lånar ut pengar till för att motverka bedrägerier och penningtvätt lyckas kriminella lura bankerna på miljonbelopp, det visar P4 Jönköpings granskning.

https://sverigesradio.se/artikel/7583742

[Göstage]
12/15/20, 12:30 PM
#25

"Göteborg Casino Cosmopol får böta tre miljoner kronor för slarv i arbetet mot penningtvätt", skriver GP i en betalartikel.

Casino Cosmopol är ett helägt dotterföretag till statliga Svenska Spel.

Storspelare kontrollerades inte och slarv i arbetet mot penningtvätt. Casino Cosmopol döms nu till miljonböter efter kontroller.
[Göstage]
12/22/20, 6:29 PM
#26

Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj intervjuades i oktober i Rysslands enda kvarvarande självständiga TV-kanal, och den intervjun kan nu läsas på Bulletin.

"– Vad beträffar sanktioner eller svartlistning har min åsikt alltid varit att om de utvecklade länderna vill hjälpa Ryssland och dess medborgare och sig själva, då bör de blockera vägarna för de svarta pengar som förs ut från Ryssland.

– Mördarna och de som beordrade dem måste ställas inför domstol som brottslingar. Men det som verkligen behövs är att sparka ut alla oligarkerna från Europa – Usmanov, Abramovitj, Sjuvalov, Peskov, och alla de propagandamakare som berikar sig själva och skickar pengar till Europa, medan ryssar hålls kvar i fattigdom och förnedring. Det är de människorna som måste bekämpas. Jag vet inte vilka åtgärder europeiska länder kommer att vidta som svar på att jag förgiftades, men jag vill att de fokuserar på att bestraffa inte bara underhuggarna som följde order, utan också de högprofilerade skurkar som gömmer sina stulna pengar i Berlin, London eller Paris."---

https://bulletin.nu/politik/all/ryske-oppositionsledaren-aleksej-navalnyj-i-stor-intervju-om-mordforsoket

Relaterad tråd.

  • Redigerat 12/22/20, 6:32 PM av [Göstage]
[Jimmy.L]
1/18/21, 7:33 AM
#27

Sex personer sitter häktade i en omfattande brottshärva där en kvarts miljard kronor från brottsverksamhet misstänks ha tvättats vita på ett växlingskontor i Stockholm. Vi har träffat 35-årige ”Areg” som tidigare dömts till ett långt fängelsestraff och som har god insyn i ekonomisk brottslighet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vaxlingskontoren-omsatter-100-tals-miljoner-svart

Sex personer sitter häktade i en omfattande brottshärva där en kvarts miljard kronor från brottsverksamhet misstänks ha tvättats vita på ett växlingskontor i Stockholm. Vi har träffat 35-årige ”Areg” som tidigare dömts till ett långt fängelsestraff och som har god insyn i ekonomisk brottslighet.
Annons:
[Jimmy.L]
1/18/21, 7:33 AM
#28

#27: Finansinspektionen har ingen aktiv, löpande tillsyn av växlingsföretagen, och ingen annan myndighet heller. Det menar Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

– Jag funderar på om det möjligen är en lucka i lagen, säger Stefan Lundberg.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/aklagare-lucka-i-lagen-nar-det-galler-vaxlingskontor

Finansinspektionen har ingen aktiv, löpande tillsyn av växlingsföretagen, och ingen annan myndighet heller. Det menar Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten. – Jag funderar på om det möjligen är en lucka i lagen, säger Stefan Lundberg.
[Göstage]
1/25/21, 7:34 AM
#29

Har svenska banker hjälpt till att möjliggöra Putins uppförande av monumentet över sig själv?

Västvärlden borde göra som Aleksej Navalnyj i kampen mot den ryska regimen: Följ pengarna!
  • Redigerat 1/25/21, 7:34 AM av [Göstage]
[Jimmy.L]
4/9/21, 7:19 AM
#30

Tre urmarkare i centrala Stockholm – Rob Engström, Luxury Watches och Nymans Ur 1851 – tvingas betala sanktionsavgifter på flera miljoner för att inte ha följt penningtvättslagen. Det slår förvaltningsrätten fast i nyligen avkunnade domar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tre-exklusiva-urmakare-har-inte-foljt-penningtvattslagen

Tre urmarkare i centrala Stockholm – Rob Engström, Luxury Watches och Nymans Ur 1851 – tvingas betala sanktionsavgifter på flera miljoner för att inte ha följt penningtvättslagen. Det slår förvaltningsrätten fast i nyligen avkunnade domar.
Upp till toppen
Annons: